《反洗钱大家谈》第一期
时间:2020-12-22

中国人民银行营业管理部反洗钱处制作了培训节目《反洗钱大家谈》,节目第一期主要围绕如何更有效打击跨境赌博和电信网络诈骗等违法犯罪行为,重点讨论如何解决客户身份识别工作中存在的“实名实卡不实人”等难点问题以及如何利用大数据技术更有效的开展监测分析等工作。

视频来源:中国人民银行营业管理部反洗钱处