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擦亮眼睛,小心非法“贵金属交易”陷阱
时间:2016-10-17

◆案例◆

2013年7月18日,楚某在合肥注册了一家商品交易中心有限公司,经营范围是农副产品、有色金属、贵金属销售(含网上),商务信息咨询及互联网信息服务。该公司通过代理商(会员单位)发展客户,通过电子网络平台开展所谓“白银现货延期交收交易”。交易时间为24小时不间断交易;交易方式采取保证金制度(保证金比例仅为2%,杠杆放大50倍),允许卖空,当日即可反向对冲平仓(T+0);客户资金通过银行网银账户转入公司指定的第三方支付平台。销售人员虽然反复强调是“现货”交易,但当客户提出需要白银现货时,该公司却无法提供,并表示客户“只炒贵金属的价格”。每笔交易客户按照交易额的万分之十二缴纳佣金,其中该公司提取万分之四,代理商提取万分之八。自2013年10月至2014年3月短短六个月时间,该公司就收取客户佣金692.86万元。那么,这种投资方式合法性、安全性如何呢?

◆说法◆

我国对于各类交易场所有着严格的规定,《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发〔2011〕38号)规定,除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所(目前有上海期货交易所、中国金融期货交易所、大连商品交易所和郑州商品交易所等4家合法交易场所)外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。该公司的“贵金属现货交易”打着白银“现货”的幌子,披着电子商务和第三方支付的外衣,具有较强的迷惑性,其本质就是非法期货交易。

这类贵金属交易平台均没有现货背景,可以“买空卖空”,交易者多为以赚取买卖价差为目的的自然人,为增加客户维权难度,公司大多采取跨省份发展客户的方式开展业务,有的交易平台与软件公司合谋串通,通过诱导交易者频繁交易,采取私下对赌或坐庄等方式非法侵吞客户资金,许多不明真相的投资者深受其害,甚至因此倾家荡产。广大投资者要擦亮眼睛,小心非法“贵金属交易”陷阱,切莫盲目听信,上当受骗。